Telefonata dalla Slovenia...

[enzissimo]

Si chiama Marko? O è Rok?
Con il primo dei 2 ci lavoro da anni ed è una persona ultra affidabile

[Burìk]

Se poi se così curioso manda una mail al venditore a Trieste per chiedergli se per caso è stato contattato da uno sloveno...La faccenda è un po' curiosa, ma non ci starei a pensare troppo: se ti si presenta sotto casa lo porti in banca coi soldi e ciao

[Championpiero]

Originariamente inviata da EnricoSL900

Una cosa che mi lascia perplesso è che ieri al telefono gli ho chiesto se è un commerciante e lui ha negato.....

ok anche se fosse un commerciante cosa cambia?
Alla fine chi ha i soldi ha vinto
Prenditi i contanti,e versali in banca, dagli la moto.
E tutti felici e contenti

La mia l'ha presa un ragazzo ucraino, che poi la portava in Polonia per venderla.
Nel furgone aveva una panigale, una cbr che avrebbe venduto a pezzi, e una bmw1200gt acquistata ad un prezzaccio.
Alla fine era una persona gentilissima, che mi ha dato i soldi subito, quelli richiesti, senza tante menate se nza tanto rompere come i 1000 che erano venuti a vederla prima (di cui 999 senza i soldi per prenderla).
L'unica ccortezza, io mi sono trovato con lui fuori da un casello, vicino alle telecamere, e non a casa mia.

[PERANGA]

Ma si, fatti dare i contanti e buonanotte. Poi ne fai ciò che vuoi. Puoi versare quanto vuoi in banca e nessuno ti dice nulla. Battitene la ciolla.
Sai che dicevano che in banca se prendi più di una certa cifra devi fare una dichiarazione contro il riciclaggio. Ebbene il mio amico ci ha scritto " spese per pagamento prostituta di altissimo bordo "



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[aspes]

ed era anche vero!

[EnricoSL900]

Originariamente inviata da enzissimo

Si chiama Marko? O è Rok?
Con il primo dei 2 ci lavoro da anni ed è una persona ultra affidabile

Il tipo, almeno dalla mail che mi ha lasciato, si chiama Andrej. La mail contiene anche il cognome, che inizia per M: non lo pubblico, ma se qualcuno pensa di aver avuto a che fare con lui me lo faccia sapere...

Stamattina sono andato a trovare l'amico forumista che lavora in banca, che mi ha dato lo stesso consiglio di Peranga. Porto lo sloveno da lui, controlliamo le banconote e le versiamo; fatto questo sbrighiamo la snella burocrazia per l'espatrio della moto. Così snella che uffici come l'utilerrimo PRA possono stare aperti anche solo di mattina...
L'alternativa è il bonifico bancario, con il quale lui stesso tempo fa si è fatto pagare una moto in anticipo sul ritiro da un commerciante straniero. Per quel che mi ha detto lui, quando un bonifico è visualizzato sul mio conto non c'è rischio che venga ritirato...
Non ricordo chi diceva che sulle consulenze non motociclistiche in passato si discuteva proprio di questo: qualcuno mi può dare il link alla discussione?

[gigi70]

Enrico, da ex Promotore Finanziario ti dico che tu puoi tranquillamente vendere la moto per cash e versare sul tuo c/c, tanto nella stessa data risulterà, nell'assurdo e remoto caso in cui ti dovessero "controllare", che quei soldi sono il provento della vendita di un tuo mezzo!!!!!!!!!
Ovvio che sul passaggio di proprietà, o nelle radiazione per esportazione. dovrà risultare lo stesso importo che verserai sul c/c!!!!!!
Poi come hai detto te, sei un lavoratore dipendente, quindi avrai un accredito dello stipendio, delle domiciliazioni di utenze, quindi una "vita bancaria" assolutamente tranquilla e normale, io non mi farei più di tanti problemi, peggiore è il rischio di un bonifico internazionale o di un assegno falso (non nel senso che sia fasullo l'assegno anche se circolare) dove poi all'incasso, e da banca estera lo vedi dopo diversi giorni, possa risultare non coperto!
Con la tua "vita bancaria" è più sicuro prendere del cash e versarlo che assumersi il rischio di un titolo di pagamento........

Un saluto, Luigi.

[Someone]

Enrico (?) chiedegli se gli interessa anche un'Hypermotard

[Dodo]

...ricordo che non possono essere accettati pagamenti per più di 999 €
quindi se ti paga la moto più di questa cifra il compratore deve fare bonifico o assegno

[Dodo]

Consiglio :
per bonifico attendere che l'importo sia definitivamente accreditato sul c.c.
per assegno attendere che l'importo sia definitivamente accreditato sul c.c.

[EnricoSL900]

Intanto bisogna vedere se ha ancora voglia di comprarla: gli ho scritto oggi dopo pranzo e non ho ancora avuto risposta...

[Sandrin]

Enrico, l'ultima moto che ho venduto mi è stata pagata in contanti. Sono andato in banca per fare il versamento e, durante l'operazione in cassa, mi è scattato l'accertamento.
Ho perso circa un ora perché il cassiere, per proseguire l'operazione interrotta dal sistema informatico, ha dovuto compilare un questionario on line chiedendomi vita, morte e miracoli, persino i redditi dei miei familiari. Dopo circa un ora, per la gioia dei fortunati che erano dietro di me in fila, ho potuto concludere il versamento, firmare le copie del questionario di cui una mi è stata rilasciata come atto dovuto.
Tutto qui, ad oggi, dopo circa un anno, non ho ricevuto alcuna comunicazione.
Ho semplicemente detto la verità dichiarando che i soldi versati provenivano dalla vendita del mio motociclo targato XYZ...

[matias]

Superati i 999 euro in contanti ogni transazione diventa illegale ... anche se il totale viene duddiviso in rate di importo inferiore ...

ora, non so se si possa fare con uno straniero, ma andare prima in posta/banca col tipo e farsi fare un AC circolare direttamente intestato al venditore?

[carter]

Dipendesse da me la prenderei agile.
Se fa il bonifico tutto a posto e diventa ancora piu' semplice, bonifico=importo trascritto su atto di vendita/radiazione p.r.a.
Se paga in contanti, ti puoi solo accertare della validita' delle banconote e versare, a conforto di successivi controlli, l'esatto importo della transazione risultante dalla Radiazione a p.r.a. come corrispettivo in rate settimanali inferiori ai 1.000 euro.

Piuttosto l'aspetto fondamentale e' che il Signore carichi la moto solo dopo la radiazione e che facciate una scrittura privata dove risultano i dati della moto venduta, i vostri dati anagrafici, importo e modalita' della vendita e fotocopia del certificato di radiazione a corredo del tutto

[matias]

Il problema paradossalmente non è il versamento in banca, io posso pure versare 10000 euro in contanti che potrebbe essere l'incasso di una o piu giornate di lavoro piuttosto che il risultato della rottura di un salvadanaio, ma proprio il fatto di far corrispondere la cifra del versamento con quella della vendita concomitante di un veicolo ...

[Championpiero]

Originariamente inviata da matias

Superati i 999 euro in contanti ogni transazione diventa illegale ... anche se il totale viene duddiviso in rate di importo inferiore ...

ma chi lo dice ?!?
o è un pazzo o non sa quello che afferma....
visto che il contante ha ancora valore legale in italia, non capisco che problema ci sia nel farsi pagare una moto cah.
Ma l'avete letta bene bene la legge? Tutta completamente?
Se si spiegatemi perché il pagamento in contanti sarebbe illegale
Se no, andate a leggerla.....

[Championpiero]

Originariamente inviata da carter

Piuttosto l'aspetto fondamentale e' che il Signore carichi la moto solo dopo la radiazione ...

e questo perché ?
hai mai provato a portare all'estero una moto non radiata?

[Sandrin]

Originariamente inviata da matias

Superati i 999 euro in contanti ogni transazione diventa illegale ...

cosa stai dicendo....?????
Informati bene.

[EnricoSL900]

Nessuna risposta da ieri... mandata nuova mail. Gli ho detto che se invece che farmi un bonifico anticipato vuole pagare in contanti si può fare: basta farlo direttamente in banca, per poi andare a fare tutto quello che si deve per la radiazione e tutto il resto.

Mi rimetto ad aspettare.

[lele71]

Tracciabilità dei pagamenti: il Ministero dell’Economia fornisce chiarimenti sulle sanzioni previste per il superamento del limite antiriciclaggio


Con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, indirizzata alle Ragionerie territoriali, il Ministero dell’Economia è intervenuto a rendere maggiormente operativo il sistema di controlli antiriciclaggio, che già con le previsioni contenute nel D.L. 201/2011 (cd. manovra salva Italia, conv. con L. 214/2011) aveva raggiunto una rinnovata importanza.
Il provvedimento ha infatti imposto il divieto di pagare in contanti le cifre di importo pari o superiore ai 1000 euro, limite oltre il quale i pagamenti devono essere effettuati con moneta elettronica, bonifici, assegni nominativi o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni. La tracciabilità dei pagamenti è, soprattutto, utilizzata oltre che contro le
operazioni di riciclaggio, anche come forma di controllo verso infiltrazioni criminali frequenti soprattutto nel settore degli appalti pubblici, nonché in funzione delle lotta all’evasione fiscale.
L’ambito del divieto riguarda pagamenti di beni o servizi, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati in contanti, di importo uguale o superiore alle cifra suddetta.
Nella circolare viene precisato anche che il limite non può essere aggirato con pagamenti frazionati: ciò ugualmente comporterà l’applicazione della sanzione. Invece se la suddivisione riguarda contratti già stipulati che prevedano rateazioni o pagamenti periodici, non verrà applicata la sanzione.

Quindi il pagamento oltre i mille euro in contanti diventa oggetto di accertamento per presunta evasione fiscale e sanzionato....c'è poco da aggiungere!

[Dodo]

...per il "campione del mondo"
..."nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante"
..."è possibile effettuare il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera)"

ti è più chiaro adesso...

[matias]

Originariamente inviata da Championpiero

ma chi lo dice ?!?
o è un pazzo o non sa quello che afferma....
visto che il contante ha ancora valore legale in italia, non capisco che problema ci sia nel farsi pagare una moto cah.
Ma l'avete letta bene bene la legge? Tutta completamente?
Se si spiegatemi perché il pagamento in contanti sarebbe illegale
Se no, andate a leggerla.....

Scusa stai dicendo a me o ho capito male? ...

comunque lo dico io, il mio commercialista, la guardia di finanza, l'agenzia delle entrate e mi figlio di 4 anni ...

Art 12. DL 201/2011
http://www.governo.it/backoffice/all...65684-7206.pdf

qui trovi invece gli aggiustamenti per i turisti che vengono a spendere da noi ...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...e+uso+contante

[lithi]

Ho già avuto la tua identica esperienza tempo fa sempre con uno sloveno. Molto semplice, mi sono fatto pagare in contanti. Con il denaro in tasca, ci siamo recati dal notaio per effettuare un atto chiamato "vendita veicolo per esportazione in ambito UE" indicando tutti i dati e la somma pagata e/o ricevuta (al compratore straniero serve obbligatoriamente questo scritto alla motorizzazione - in questo caso slovena - per reimmatricolare la moto e tutto questo è a suo carico - da indicare tra l'altro obbligatoriamente nell'atto, il numero di immatricolazione della moto). Poi con il contante, siamo andati presso lo sportello della mia banca ed ho fatto il versamento sul mio c/c (facendo verificare ovviamente la genuinità delle banconote) esibendo nel contempo allo sportello copia fotostatica dell'atto notarile. Poco dopo ci siamo recati al PRA per radiare la moto per esportazione.
Un domani, ai sensi della nuova normativa antiriciclaggio in vigore, se la GDF dovesse chiamarti per chiedere spiegazioni a seguito della segnalazione da parte dell'Istituto di Credito, sei giustificato sulla provenienza lecita del denaro.
Tutto molto semplice e veloce!

[Dodo]

.... ammazza Campione piero ...non sei più campione...
forza che il titolo è in palio ... Campione sapientone ha perso...

[Dodo]

...miii Lithi e non dirmi che l'atto notarile ti è costato come la procedura normale...a meno che il notaio è tuo cugino...