Tentativo di truffa?

minchia che stress....però....

[Garzy]

".....Il problema si crea al momento in cui andate a versarli in banca.

Dovete dichiararne la provenienza, la banca può rifiutare di incassarli e comunque parte la segnalazione al MEF se non ricordo male.

Nel 99% dei casi non accade nulla ma è possibilissimo che la finanza vi si presenti e dobbiate rendere conto di quei soldi.

Appurato che sono "puliti", vi tocca una bella multa e credo una denuncia penale."

Ma scusate mi sfuggono dei particolari: vendo la mia moto p.e. a 6.000,00 €, l'acquirente mi paga in contanti, vado alla mia banca a versarli e chiedo l'autenticità delle banconote (saranno problemi del cassiere in quale modo verificarlo), dichiaro la provenienza (vendita moto, nome dell'acquirente....) vado a fare il passaggio di proprietà ed allego copia documenti alla banca, all'agenzia delle entrate, alla finanza, a Draghi, al presidente della Repubblica e già che ci siamo in c.c. avviso anche Francesco......tutto in modo trasparente ed onesto, ma perchè mai dovrei rischiare una multa o una denuncia.

Concordo con l'ultimo commento: minchia però che stresss!!!!

[reka]

in banca se versi 6000 euro in contanti non gliene può fregare di meno, compilano il "modulo antiriciclaggio" (o come cavolo si chiama) e via...
se mai un giorno ti dovessero chiedere conto di quel versamento tu hai nero su bianco quanto dichiarato in banca e un passaggio di proprietà! minkia ke stress però

[aspes]

Originariamente inviata da ebano81

minchia che stress....però....

pensa quel poveretto che ti ha fatto un bonifico sulla fiducia e ti avrebbe dato il contante alla mano. Dovresti offrirgli la cena altro che ....

[aspes]

per esempio, come non fidarsi di questo galantuomo?

http://www.moto.it/moto-usate/bmw/r-...004-07/6361851

[cesebeccadopo]

Originariamente inviata da aspes

per esempio, come non fidarsi di questo galantuomo?

http://www.moto.it/moto-usate/bmw/r-...004-07/6361851

Un affarone!

[xpdev]

@Reka
se mai un giorno ti dovessero chiedere conto di quel versamento tu hai nero su bianco quanto dichiarato in banca e un passaggio di proprietà! minkia ke stress però

Esatto, sei riuscito a dimostrare che qui soldi non provengono da attività illecite, sempre ammesso che al passaggio al PRA tu abbia scritto la cifra corretta, altrimenti se hai dichiarato 2.999 e ne versi 6.000 dovrai dimostrare che 6.000 ne hai incassati in contanti per la vendita della moto.
Come la metti sono scocciature.

Quello che ti sfugge però è che per legge sei TENUTO a non incassare/pagare somme in denaro superiori a 2.999€ IN CONTANTI, quindi ti becchi la multa.
Ricordati che la legge non ammette ignoranza, il "non lo sapevo" non è opponibile in nessun modo.

[Garzy]

Ma scusa io devo dimostrare che i soldi che qualcun altro mi da non provengano da attività illecite???!!!! Cioè ogni volta che vado a versare un qualsiasi importo da 1 a 2999 € in banca, per essere certo di non finire al "gabbio" dovrei prima di incassare e depositare fare il terzo grado?

[Mauro62]

Gli vendo per 2999 la moto senza sella
per 2999 la sella a parte
in contanti

[rasù]

Originariamente inviata da aspes

per esempio, come non fidarsi di questo galantuomo?

http://www.moto.it/moto-usate/bmw/r-...004-07/6361851

Guardate che l'utrulig è stato appena rivisionato e Vi regalu ancjhe il chasco!

fatevi awanti!

[enzissimo]

Utrulig è traducibile con "belin"

minchia adesso scatta l'acquisto della sostituta...apro altro thread??? però senza stress stavolta...

[Mescal]

Originariamente inviata da Riccetto

dal I° gennaio dovrebbero aver alzato la soglia a 3.000€ e non più a 1.000

Sì l'hanno alzato a 3000

[aspes]

Originariamente inviata da ebano81

minchia adesso scatta l'acquisto della sostituta...apro altro thread??? però senza stress stavolta...

compri usato da privato? e se trovi un tritamaroni come te?

e infatti adesso la prova del nove... subito passo la barricata, vediamo... o contanti o niente... hahahahahhaha

[xpdev]

Originariamente inviata da Garzy

Ma scusa io devo dimostrare che i soldi che qualcun altro mi da non provengano da attività illecite???!!!! Cioè ogni volta che vado a versare un qualsiasi importo da 1 a 2999 € in banca, per essere certo di non finire al "gabbio" dovrei prima di incassare e depositare fare il terzo grado?

Intanto è x somme da 3.000€

Devi dimostrare che TU non hai messo in atto attività illecite, cioè che i soldi che versi li hai avuti in modo lecito.
Per esempio se ti provengono da affitti in nero non ne puoi dimostrare la provenienza lecita.
Nel caso della vendita della moto la provenienza è lecita, ma se la somma è sopra i 3.000 DOVEVI utilizzare un pagamento tracciabile, il contante non lo è.

Alla banca non devi dimostrare nulla (anche se qualche cassiere rompe), se e quando all'agenzia delle entrate, casomai.

La legge, anche se cretina, è legge.

[Someone]

Tempo addietro ho visto in banca un parroco che versava contanti...saranno stati 10.000 Euro.
Nessuno ha aperto bocca.
Nessuno

[Tonyvilla]

Quando un cassiere decide di fare una segnalazione al suo superiore, il quale a sua volta deciderà se dare corso alla segnalazione o meno, mica lo dice al cliente! Anzi, è assolutamente vietato informare il cliente che si sta facendo una segnalazione di attività sospetta...

[caPoteAM]

non sono riuscito a leggere tutto, che pippe........
intanto ringraziate che trovate qualcuno che si prende il pezzo di ferro che avete
poi prendetevi sto 6000 euro in contanti e versateli in banca, fine della storia
Se proprio avete qualcosa da nascondere o temete qualcosa fate 2 versamenti di 3000 euro a distanza di 15gg uno dall'altro
Per inciso io un bonifico ad un privato che mi deve vendere la moto non lo farei manco sotto tortura, chi i dice che poi non sparisce, non crepa fra il bonifico ed il passaggio, non lo arrestano, non è uno che paga tangenti

[aspes]

il bonifico anticipato e poi aspettare due giorni perche' sia incassato sarebbe il sogno del piu' maldestro truffatore. Se quello lo ha fatto a ebano81 si e' ben fidato . Sarebbe bastato , se Ebano81 fosse stato un truffatore, fargli vedere la moto distante da casa sua.

infatti non l'ha mica vista a casa, ma in piazza....

[aspes]

hai fatto 30 e fai 31, non gli dare la moto e tieniti i soldi. Entra nel dorato mondo della truffa, tanto in italia e' l'unica attivita' imprenditoriale in fase crescente....c'e' concorrenza pero'...

ahhahah aspes, non sono di quella pasta lì, ci vuole cmq pelo sullo stomaco...

e alla fine venne fuori che il truffatore era ebano.

ebbbbbravo ebano.

minkia raga...adesso lo truffo basta, cambio cell e tanti saluti...