[Fabri1970]

MASSIMA ATTENZIONE ANCHE PER PAGAMENTI CON PSEUDO-BONIFICI BANCARI.



ti danno un iban che non è di una banca vera dove puoi risalire ad un
intestatario del conto, ma l'iban porta ad una carta ricaricabile
intestata ad un prestanome spesso straniero

Tra le cose stabilite nel 2012 da Basilea III vi è l’esonero delle
banche dall’obbligo di effettuare verifiche sulla corrispondenza tra
IBAN e titolare del conto corrente. In pratica quando una banca riceve
un bonifico a favore di un conto ospitato si limita al controllo
dell’IBAN ignorando del tutto il nominativo indicato come beneficiario.
quindi ti dicono fai un bonifico: indicando beneficiario nome: Tizio
cognome: Caio iban:....... ma il il conto è di un tale "Ali Omammed"
quindi la persona va in un qualsiasi bancomat in italia o all'estero e
si ritira i soldi.
Tu denunci nome: Tizio cognome: Caio ma sono nomi di fantasia usati dal
venditore su ebay che possono anche coincidere con una persona vera
all'oscuro di tutto